Criterios
Básicos
Premisa
Políticas de Identificación de Clientes
Responsabilidades por Área
Digitalizacion y
Resguardo
Figuras
Criterios por
Tipo de Tramite
Contratación
Egresos
Siniestros
Requisitos por
Tipo de Persona
Personas Físicas
Personas Morales
Fideicomisos
Caracteristicas de
los documentos
Identificación
Oficial
Comprobante de
Domicilio
Acta Constitutiva
Poder Notarial
Cédula Fiscal
Forma migratoria
Consideraciónes
Especiales
Clientes de Alto
Riesgo
SOFOMES, Centros
Cambiarios y
Transmisores de Dinero
Acumulación de Primas
Preguntas
Frecuentes
LA INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE DE IDENTIFICACIÓN APLICA EN LOS SIGUIENTES PROCESOS:
Emisión de pólizas nuevas.
Renovación o rehabilitación de pólizas.
Endosos con incremento de prima.
Devolución de Primas.
Pago de Dividendos.
Devoluciones por cargos o depósitos erróneos.
Pago por Pérdida Total.
Pago de Daños Parciales.
Indemnización por fallecimiento.
Reembolsos.